證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-034
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事李紅玲女士遞交的書面辭職報告，因個人原因，李紅玲女士申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員的職務(wù)。辭職后，李紅玲女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
李紅玲女士的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事占董事會成員比例低于三分之一。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李紅玲女士的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，李紅玲女士仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責(zé)。公司已按照法定程序提名鄒榮先生為新的獨立董事候選人，并提交股東大會選舉，詳見公司于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于提名獨立董事候選人的公告》（公告編號：2019-035）。
李紅玲女士在擔(dān)任公司獨立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨立公正，在促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，公司董事會謹(jǐn)此對李紅玲女士在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年5月18日
