證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-073

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年12月10日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒振宇先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事繆莉萍、余定輝，獨立董事俞鐵成、鄒榮因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃梅、劉榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書廖曉華出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于選舉金大勇先生為非獨立董事的議案

審議結果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關于選舉丁號學先生為非職工代表監(jiān)事的議案

審議結果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：關于公司變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

議案3為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：魏棟梁、黃非兒

2、律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，公司2021年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團股份有限公司

 2021年12月11日