證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-019
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第十三次會議的通知，2022年4月25日會議以通訊會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度董事會工作報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事將在2021年年度股東大會上進行述職。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-021《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度社會責任報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-022《關于2021年度利潤分配預案的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事已對《2021年年度報告》中重組整合進展事項表了明確同意的意見，該議案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度財務決算報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
2022年度董事、高級管理人員薪酬方案如下：
1、董事年薪標準（稅前）：四名非獨立董事年薪標準為50-100萬元，三名獨立董事津貼為7.2萬元；
2、高級管理人員年薪標準（稅前）：高級管理人員年薪標準為50-100萬元。
以上人員的薪酬將結合公司年度經(jīng)營管理指標的完成情況及工作范圍、職責要求、履職情況進行審核、考評確定。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見，該議案中關于董事的薪酬方案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-024《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-025《關于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-026《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-027《關于提請召開2021年年度股東大會的通知》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-028《2022年第一季度報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此決議。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年4月26日
